В Одесской области ликвидирован “конверт”, на счетах которого было более 5 млн грн
В Одесской области пресечена деятельность конвертационного центра, на счетах которого находилось более 5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.
По словам главы ведомства Игоря Черкасского, благодаря совместным действиям комитета и Министерства внутренних дел Украины был разоблачен конвертационный центр, который действовал на территории Одесской области, и в котором был задействован ряд коммерческих предприятий с признаками фиктивности.
Он отметил, что информация о сомнительных финансовых операциях была предоставлена Госфинмониторингом МВД в виде обобщенных материалов, на основании статьи 13 закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.
Черкасский добавил, что по собранным материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 205 “Фиктивное предпринимательство” и части 1 статьи 366 “Служебная подделка” Уголовного кодекса Украины, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины.
В ходе расследования уголовного дела на текущие счета коммерческих структур был наложен арест, на которых заблокированы более 5 млн грн.
Досудебное следствие в деле продолжается.